雷竞技RAYBET官网金融还是传销？从一起案例看传销犯罪的几个疑难问题笔者近期办理了一起组织领导传销案件，这是一起典型的“虚拟货币”投资类传销案件，通过有效的梳理后台数据，逐一比对传销参与人员信息，成功打掉了部分传销参与人员数量，将最初指控的“下线”人数大幅度减少，达到了罪轻辩护的目的，取得良好的法律效果。

　　该传销组织自创伪虚拟币——“中国元”作为道具，以金融创新、投资理财为幌子，实质上则是“拉人头”式的传销活动。

　　传销参与者通过进入组织者搭建的网络投资平台购买不同等级的“中国元”份额，从而获取相对应的投资收益，按照投资的数额设定了1500元、4500元、18000元、33000元、45000元等八个级别。

　　该传销组织实行双轨制，即每名会员名下只能有两名直接的下线会员，分列为A区、B区，其他会员都只能挂在这两名直接的下线会员下面。

　　该传销组织制定的投资收益制度分为动态收益和静态收益两种，静态收益类似于固定的“利息”，每日定额计收。

　　而动态收益则是按发展下线的人头数计算逐级返利的，上级参与者对于其直接发展的下线人员、以及下线人员发展的次下线人员均享有对应比例的抽成权益，包括各类名目繁多的奖项，如直推奖、对碰奖、管理奖、福利奖等等。

　　我国《刑法》第二百二十四条规定，传销活动指的是：以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的行为。

　　表面上，传销组织是以推销商品、提供服务等为幌子，对外开展所谓的“经营”活动，但实际上该“商品、服务”本身并没有实际的价值，或者其实际价值远远低于参加者支付的对价。

　　此种“经营”活动本身所产生的效益并不能维系传销组织的正常运转。其许诺或者支付给参与者的回报，则是来自于不断发展后续发展下线人员所缴纳入门费或投资款。为了攫取不法利益，参与者们只有不断地发展下线才能实现利益最大化。

　　由于后续人员不可能是无限增加，就如同庞氏骗局一样，终有一天资金链必然断裂雷竞技RAYBET官网，整个传销组织也同样会土崩瓦解。

　　本案中，传销参与者购买的伪虚拟币“中国元”其本身就是虚假的。其一，该“中国元”本身没有任何实际价值，即是传销组织头目杜撰出来的一种伪币，只是一种传销的“道具”，其将这种毫无价值的伪币包装宣传成比肩以太坊、比特币的国产虚拟货币，引诱参与者出资购买。

　　其二，该“中国元”在交易平台中的涨跌也都是传销组织人为操作的结果，传销组织头目通过这种虚假的“价格上涨”手段来引诱更多的参与者出资，利用的就是人性逐利的弱点，也是虚假的。

　　我国《刑法》第224条将该罪的行为表述为组织、领导传销活动， 表明该罪的犯罪主体即组织者和领导者，⼀般参与传销活动者则不构成犯罪。

　　根据2022年05月15日施行的《最高人民检察院、关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》（以下简称《追诉标准》）的规定，传销活动的组织者、领导者主要分为四类人员：

　　。可见雷竞技RAYBET官网，法律对于传销组织的打击层面还是较为宽泛的，只要是对传销组织的建立和扩大发挥关键作用的人员，都有可能被纳入组织者、领导者的范畴而予以刑法打击。

　　《刑事审判参考》第842号指导案例“王艳组织雷竞技RAYBET官网、领导传销活动案”中载明了最高院对该罪中“组织”、“领导”行为的相关裁判要旨。

　　组织者是指策划、纠集他人实施传销犯罪的人，即那些在传销活动前期筹备和后期发展壮大中起主要作用，同时获取实际利益的骨干人员。

　　领导者主要是指在传销组织的层级结构中居于最核心的，制定传销组织大政方针、对传销组织的正常运转起关键作用的人员。

　　1.“组织”行为。对本罪的组织者应当作限制解释，该罪与一般的集团犯罪不同，不处罚那些仅仅是传销的积极参加者，应当将组织者同积极参加者及一般的参与人员区分开来；

　　2.“领导”行为。主要是指在传销组织中居于领导地位的人员，对传销组织的活动进行策划、决策、指挥、协调的行为，也包括一些幕后组织者对传销组织的实际操纵和控制行为。

　　。也就是说，A不仅可以直接从B获取返利，还可以跨越到C获取返利，这就是传销组织中典型的层级返利、跨层返利。层级返利制度极大地调动了每个传销参与者的积极性，往往会不顾一切的去“拉人头”，对传销组织的壮大和蔓延起到推波助澜的效果。

　　的，对组织者、领导者，应予立案追诉”，简单的说就是达到三十人的标准，就是构成组织领导传销活动犯罪行为。司法实践中产生困惑的是，

　　根据2013年两高一部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条的规定，“层级”和“级”指的是组织者、领导者与参加传销活动人员之间的上下线关系层次，而非组织者、领导者在传销组织中的身份等级。

　　，可以明显看出司法解释的表述中有一个“关系”的表述，上下线之间的层次是建立在一定的“关系”之上的，在传销组织中最典型的关系那就一定是“返利的关系”。因此，

　　组织架构的，比如A推荐了B，B再推荐了C，但是只有B可以从C缴纳的费用中获得返利，A不行，也就是说A并不能获得跨层返利。此时，虽然ABC三人的组织层级达到，但返利的关系层级只在两两之间存在，只有二级。

　　办案过程中，我们发现了一个非常有趣的现象，也成为我们后期打掉部分传销参与人员数量的直接证据，这就是网络传销组织中大量存在的

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