雷竞技RAYBET金融类传销犯罪侦查之基础理论金融类传销犯罪案件的侦查作为一项系统性工程，不仅要重建犯罪现场、查明犯罪事实，还需妥善控制犯罪嫌疑人和涉案财物。随着金融传销犯罪案件的逐年增多，一些新型案件不断涌现，这将直接导致案情趋于复杂，侦查人员因此常常疲于应对。由此可见，对于金融类传销犯罪案件的侦查工作，需要经历不断实践与重新认识，在这一过程中需要相应的理论作为支撑。侦查作为一种重要的侦查实践活动，不仅可以作为认识的主要来源，还能接收到认识的反馈。

　　但是，从单一实践中获取的认识并不全面和客观。随着人类社会文明的不断进步，各种实践活动的背后衍生出大量的认识，这些初级的认识慢慢演变为成熟的思想和理论。古人云：“他山之石，可以攻玉”。这些来自于人类实践长河中的理论，自然可以被拿来指导当前的侦查工作。当然，这种借鉴并非简单的照搬与复制，还应考虑案件性质以及侦查情势。因此，本章根据金融类传销犯罪的特点，以哲学理论基础、经济学基础、心理学基础和信息科学基础作为理论依据，进一步指导侦查人员开展侦查工作。

　　近代以来，哲学方法开始逐渐成为人们认识世界的基本方法，它同样构成侦查方法选择、使用、创新和发展的根本基础。其中，马克思主义哲学基本原理作出了极大的贡献，尤其是对侦查活动提供了重要指引。侦查人员应当坚持辩证唯物主义观，在认识论和物质论的基础上，开展各项侦查工作。只有这样才能牢牢把握侦查工作的逻辑起点，真正实现侦查认识和侦查实践的紧密融合。

　　认识论作为哲学的分支学科，即个体对知识和知识获得所持有的信念。其次，马克思主义哲学关于认识的来源、本质及规律的学说，也被称为辩证唯物主义认识论，其内容主要包括实践观、真理观以及认识观。首先，马克思主义哲学的实践观认为，实践决定认识并且成为认识的基础。实践作为认识的目的和归宿，认识在实践中产生，最终还会用来指导实践。另外，认识对于实践具有反作用。正确的认识将对实践起到指导作用，而错误的认识会阻碍实践活动的发展。

　　其次，马克思主义哲学的真理观认为，真理是客观存在的，并不受到他人意志的左右，实践才是检验真理的唯一标准。最后，马克思主义哲学的认识观肯定了认识的反复性和无限性，由于客观事物是复杂多变的，认识其本质需要一个长期的过程。因此，认识并不是一蹴而就的，其通常表现为螺旋式上升发展。当然，侦查活动可以被看成一种认识活动，它同样是侦查人员发现犯罪事实的活动，对侦查认识活动的研究需要借助于辩证唯物主义认识论。认识的目的是为了发现真理，但透过现象发现本质的过程却十分曲折。人们的认识过程不是信息的简单收集和重现，认识主体需要在选择的基础之上，对大量信息进行过滤和重构。

　　以心理画像和现场重建为例，侦查人员无法完全采集所有犯罪信息，只能借助仅有的信息来尝试复原，最终实现对犯罪事实的发现与认识。在科技突飞猛进的信息化时代，侦查人员在面对日益网络化、虚拟化的金融传销犯罪，不仅要在技术层面实现“科技强警”，还应当树立和打造侦查人员的新型侦查思维。总之，这体现了认识源于侦查实践，还表明了认识能够反作用于侦查实践。

　　辩证唯物主义认为世界是物质性的，因此世界被看作是客观和可被认识的，认识犯罪则源于侦查人员对犯罪现场的把握。所有犯罪活动都在经历着物质交换，犯罪分子必然会在犯罪现场留下相关物质与行动痕迹。无论是传统接触性犯罪的犯罪现场，还是非接触性的虚拟网络空间的犯罪，都能够找到与之相关的物质信息。由于表现形式的不同，有的表现为显性的犯罪痕迹，这些物质信息能够轻易被提取。还有一部分表现为隐性的犯罪痕迹，这些犯罪痕迹通常留存在犯罪分子使用或者侵入的电子设备之中，对于这些物质信息的获取需要借助一定的技术手段，简单的物理提取方式已经难以适用。从本质上看，犯罪行为是两种物质进行碰撞的过程，犯罪现场必定留存大量的数据信息。

　　目前，网络式金融类传销的危害性递增。截至2019年6月，我国网民规模已达8.54亿，与2018年底相比增加了近2600万人。互联网已经深入我们生活的每一个角落，犯罪分子利用网络犯罪的数量随之增多。据《中国互联网络犯罪状况统计报告》显示，犯罪分子借助互联网工具进行各类网络，使得大量网民遭受到不法侵害，并给受害者带来巨大的经济损失。

　　の当然，互联网不是法外之地，更不是没有法度的“西部世界”雷竞技RAYBET进入，介于网络犯罪有着成本低、身份隐蔽等特点，利用网络软件进行犯罪活动变得十分便捷。网络违法犯罪结合了网络和高科技，使得侦查人员难以防范，打击犯罪的成本较大。因此，犯罪痕迹是物质论在金融类传销犯罪案件侦查工作中的重要应用，只有把握物质论的关键内涵，才能发现隐藏的犯罪行为。即便网络传销活动逐渐盛行，大量犯罪痕迹还是会出现在网络上，对于这些信息的抓取和固定将成为今后侦查工作的重点和难点。

　　满足洛卡德原理的适用条件无非两点，一是两个实体进行“接触”，二是“接触”之后发生信息的“交换”。随着犯罪场所由物理空间转向虚拟空间，原先的物理痕迹会被电子痕迹所替代，行为人会在互联网上留下“痕迹”，比如传销平台的登录信息和系统日志中的访问信息。网络空间中的“痕迹”容易被覆盖，对于“痕迹”的复原需要借助一定的技术手段，因此“痕迹”的表现形式多以数据语言来展示。此时，洛卡德交换原理同样可以适用在网络空间之中，尤其是在应对位于互联网上的金融类传销犯罪。在物质交换理论的基础之上，同一认定原理逐渐发挥作用，开始成为犯罪侦查的重要支点。

　　同一认定是指具有专门知识的人或熟悉某客体特征的人，在分析和比较先后出现的两个客体反映形象的基础上，对他们是否出自一个或是是否原属同一整体物所作出的判断。同一认定涉及的客体较为广泛，不再局限于笔记、痕迹和血液雷竞技RAYBET进入，对网络浏览痕迹、WiFi连接痕迹和电脑使用痕迹的认定都已实现。即便是在数据化犯罪现场，犯罪行为和犯罪信息持续更迭，同一认定理论仍然具有鲜活的生命力。但是，网络犯罪侦查中的身份同一性认定仍然存在着不确定性。

　　马克思主义哲学是一门讲究辩证的哲学，辩证法要求人们利用发展和联系的眼光看问题，这对于侦查人员来说同样重要。金融类传销犯罪案件作为涉众性经济犯罪，必然牵扯到大量涉案人员和资金流的往来，只有善于发现它们之间复杂且多变的关联，才能更好地推动案件的发展。在案件侦查过程中，侦查人员能在第一时间接触到案件线索，依靠这些线索能够发现与案件存在关联的人员和物证。面对客观世界的复杂关联雷竞技RAYBET进入，必须把握其本质的关联，化繁为简地提高侦查效率。与此同时，一些偶然性和间接的联系容易被忽略，这些看似无关紧要的关联事物将会极大地影响案件的办理。

　　当前，线下的“资本运作”式传销根深蒂固，聚集式金融类传销破坏当地的治安环境。传销参与人员通常会以城市为据点进行聚集，城市作为经济发展与城市化共同作用的产物，其提供大量的工作岗位和投资机遇吸引了大量人口，但是受限于有限的土地资源，城市的人口大都居住在高层的住宅之内。如此独特的居住条件，再加上大量外来人口的进入，不同于以往农村里宗族和邻里之间紧密的关系，城市中邻里之间的关系较为淡化。因此，在这种“陌生人社会”中，犯罪分子作案后没有被熟人谴责的后顾之忧。面对国家的重拳出击，此类犯罪还是屡禁不止，究其原因不外乎传销组织纪律严明以及传销人员警惕性较高。

　　这也使得犯罪线索常常难以获取，侦查人员此时应以发展的眼光看待这些弱联系，不能只局限于眼前的已有联系。侦查人员可以展开摸底排队，以外来人口作为案件的突破口，从与之接触过的社会人员进行排查。比如，面对传销组织的严防死守，侦查人员可以从小区物业、外卖人员和快递配送人员处掌握外来住户的真实信息，再从公司后台调取包括姓名、手机号码、账户信息和购物单信息，从这些“弱联系”中发现传销组织的蛛丝马迹。